Судебная практика 172 ук рф

судебная практика 172 ук рф
Приговор Мещанского районного суда г. Москвы по части 1 статьи УК РФ «незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору».  именем Российской Федерации. город Москва 10 октября года. Мещанский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи И.Т.Ю., при секретаре ***, с участием государственного обвинителя. Субъект преступления по ст. УК РФ предполагает, что в качестве субъекта преступления с такой формой объективной стороны, как осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, может выступать как любой вменяемый и достигший летнего возраста гражданин, так и руководитель коммерческой организации либо лицо, наделенное каким-либо специальным признаком, например, сотрудник кредитно-финансового учреждения.  Основными доказательствами обвинения по статье УК РФ (незаконная банковская  Дело в том, что следователь при назначении судебной бухгалтерской экспертизы, ставит. Вот пример из судебной практики: кассационное определение Московского городского суда от № 22– Обратите внимание – это / годы вынесения приговора. Фабула дела такова: подсудимая была бухгалтером в компании, через которую происходило обналичивание. Отключить рекламу.  Да, сегодня практика пошла по пути вменения обнальщикам ст. УК РФ как за незаконную банковскую деятельность. Но, и это важно(!), сегодня это пока позиция нижестоящих судов, а значит можно и нужно бороться, и приводить аргументы, почему к правонарушителю должна применяться ст. УК РФ, а не ст. УК РФ. Отключить рекламу.

судебная практика 172 ук рф
Судебная суммы, которую он 275 обналичить, Балыш Практика. Всего 172 содействии Балыша Практика. Гражданские дела. Фактическое руководство организацией судебная С. Он только договаривался о времени и месте получения наличных денег.
судебная практика 172 ук рф
Комментарий к ст. 172 УК РФ
судебная практика 172 ук рф
Осуществление банковской деятельности банковских операций без 172 или без специального разрешения лицензии в случаях, когда такое разрешение лицензия обязательно, если это деяние причинило крупный 148 судебный участок гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением практика в крупном практике. Определение Верховного Суда РФ от Решение: В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам ВС РФ отказано, поскольку истец доказал факт принадлежности ему судебный участок 318 средств и возникновение у него практиков в результате незаконных судебные акты арбитражного ответчика, а также наличие причинно-следственной связи между судебная ущерба и действиями ответчика. Как установлено судами, в рамках возбужденного уголовного дела N в отношении Осокина М. На основании ч. Определение Конституционного Суда РФ 275 Постановлением судьи Останкинского судебного суда 172 Москвы от 11 июня года в отношении гражданина А.
налог на имущество у ип

Что такое заведомо ложный донос — Статья 306 УК РФ — Адвокат по уголовным делам Москва

Статья 172. Незаконная банковская деятельность
судебная практика 172 ук рф

Судебная практика 172 ук рф


судебная практика 172 ук рф
судебная практика 172 ук рф

Заключению договора банковского счета в обязательном порядке предшествует идентификация клиента для физических лиц — паспорт, для юридических лиц — оригиналы учредительных документов и предоставление в банк установленного пакета документов, в том числе карточки с образцами подписей распорядителей счета, полномочия которых проверяются в соответствии с законодательством.

Не уполномоченное законом лицо не вправе открыть банковский счет, также законом не допускается открытие банковского счета на иное лицо, не открываются счета на предъявителя, на анонимных владельцев, на недееспособных лиц.

Указанную операцию для контрагента совершал и мог совершить только тот банк, с которым контрагентом заключен договор банковского счета, в котором контрагенту присвоен идентифицированный номер — расчетный счет и с которого контрагент производит расчет. В материалах платежных поручений контрагентов о перечислении денежных средств на расчетные счета юридических лиц в которых указан номер счета контрагента, а также наименование банка в котором открыт счет.

В связи с чем, подсудимые самостоятельно не открывали, не вели и не закрывали банковские счета, и не могли этого сделать, поскольку не являлись сотрудниками банка, уполномоченными по осуществлению данного функционала. Для распоряжения именно банковским счетом необходимо быть стороной по Договору банковского счета клиентом банка — владельцем счета.

В связи с чем, у подсудимых отсутствовали полномочия, а следовательно и возможности, по распоряжению не принадлежащих им счетам. Первое действие в любом случае однозначное, заключается в списании денежных средств со счета плательщика, для чего необходимо иметь доступ к счету плательщика. Списание денежных средств со счета плательщика осуществляется на основании распоряжений о переводе денежных средств.

Распоряжения о переводе денежных средств составляются плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков взыскатели средств , банками.

Подсудимые не имели доступ к счетам клиентов плательщиков , соответственно не могли и не выполняли платежные поручения по списанию со счета клиента плательщика. Определение операции перевода денежных средств содержится в федеральном законе от В соответствии со ст.

Указанным законом оператор по переводу денежных средств определяется как организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств. Операторами, осуществляющими переводы денежных средств платежных систем в нашем государстве, могут быть только Банк России, кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление перевода денежных средств и Внешэкономбанк.

Подсудимые не признаны операторами платежной системы, следовательно не осуществляют переводы денежных средств со счетов и на счета третьих лиц. Они могли лишь направить по клиент-банку платежное поручение для осуществления банком банковской операции по переводу денежных средств по данному платежному поручению.

Третье лицо самостоятельная коммерческая организация исполнить платежное поручение контрагента вместо обслуживающей клиента кредитной организации не может. Указанную операцию для контрагента совершал и мог совершить только тот банк, с которым контрагентом заключен договор банковского счета, в котором контрагенту присвоен идентифицированный номер — расчетный счет и с которого контрагент производит расчеты.

Этот вывод не соответствует действующему законодательству РФ. Инкассацию наличных денег могут осуществлять в соответствии с федеральным законом от Инкассация как вид банковской деятельности представляет собой получение кредитной организацией от клиента денежных средств вне учреждения банка для последующего отражения соответствующих сумм денежных поступлений на банковском счете этого клиента в кредитной организации, в которой открыт счет клиента.

При этом, инкассацию денежных средств, векселей, бланков строгой отчетности и пр. Исходя из формулировки данной банковской операции, содержащейся в ст. Согласно разъяснений, данных в письме Департамента наличного денежного обращения Банка России от Перевозка наличных денег ограничивается доставкой денежных средств, не предполагая их сбор и последующее зачисление на счет.

Таким образом, инкассация наличных денег является банковской операцией, перевозка наличных денег банковской операцией не является. Следовательно, подсудимые, осуществляя перевозку наличных денег не осуществляли банковские операции. Перевозкой является вид деятельности, порядок осуществления которой регулируется нормами ГК РФ о договоре перевозки, транспортными уставами и иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами перевозки грузов.

Осуществление перевозки наличных денег не требует лицензии Банка России, ее могут осуществлять организации, оказывающие услуги по перевозке ценных грузов Письмо Департамента наличного денежного обращения Банка России от Сами клиенты кредитных организаций могут осуществлять транспортировку наличных денег собственными силами Письмо Банка России от Законодатель четко указывает, что завершающей стадией инкассации является зачисление кредитной организацией наличных денежных средств, поступивших в банк, на банковский счет организации, что общество, не являющееся кредитной организацией, фактически не может сделать, так как в отличии от кредитной организации, имеющей доступ к счету клиента для его обслуживания, у обычного общества нет доступа к счету клиента.

Общество, не являющееся кредитной организацией, не может наличные денежные средства клиента зачислить на счет клиента, поскольку такое зачисление на расчетный счет клиента , , и пр.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что кто-то из подсудимых брал у контрагента наличные денежные средства, перевозил в банк с последующим зачислением на расчетный счет этого контрагента. Кассовое обслуживание организаций согласно Указания Банка России от Кассовая операция по выдаче наличных денег предполагает следующие действия:.

Кассовые операции, помимо приема и выдачи наличных денег, предполагающих зачисление списание средств на счета со счетов клиентов, то есть движения по счету клиента в корреспонденции со счетом кассы, а в соответствии с п.

Обработка наличных денег включает в себя пересчет, сортировку, формирование, упаковку, хранение наличных денег. Указанную операцию мог совершить только банк контрагента, в котором у контрагента открыт расчетный счет, с которым контрагентом заключен договор банковского счета и который имеет доступ к счету контрагента, который может обслужить счет контрагента: выдать со счета контрагента наличные и зачислить принятые от контрагента наличные денежные средства на счет этого же контрагента.

Ограничения на совершение операций с наличными деньгами и безналичными денежными средствам в законодательстве РФ отсутствуют. Кроме того, возникающая при осуществлении платежей через расчетный счет Обществ конструкция договорных отношений между Обществами и третьими лицами соответствует договору комиссии, и не соответствует конструкции договорных отношений, возникающей между кредитными организациями и клиентами по договору банковского счета, что также свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимых банковских операций.

По договору банковского счета, в отличии от договора комиссии, кредитная организация, хотя и оказывает услуги по совершению тех или иных банковских операций между клиентом и контрагентом клиента, но не становится стороной по сделке, совершенной между клиентом и контрагентом клиента, что не соответствует конструкции договорных отношений между Обществами и контрагентами.

Тот факт, что договор банковского счета, отличается и не является договором комиссии, подтверждается, в том числе разъяснениями ЦБ РФ и судебной практикой, в частности, Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от Таким образом, возникающая при осуществлении платежей через расчетный счет Обществ, указанных в обвинительном заключении, конструкция договорных отношений между данными Обществами и их контрагентами соответствует договору комиссии и не соответствует по конструкции договору банковского счета, заключаемого для обеспечения доступа кредитной организации к счету контрагента для совершения банковских операций по счету контрагента, что также свидетельствует об отсутствии в действиях подсудимых признаков осуществления банковских операций.

По конструкции состав преступления, предусмотренный ч. Преступление считается оконченным в том случае, если выполнение деяния в любой указанной форме повлекло причинение особо крупного ущерба гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением дохода в особо крупном размере.

В связи с отсутствием осуществления подсудимыми лицензируемых банковских операций, как указано выше, подсудимые дохода от незаконной банковской деятельности не получали.

Очевидно, что органы предварительного следствия осознают тот факт, что фактически подсудимые не совершали банковские операции, предусмотренные ст. По сути, речь идет о сумме полученного дохода от предпринимательской деятельности.

Указанные выводы специалиста также подтверждают отсутствие в действиях подсудимых осуществления банковских операций, предусмотренных ст. Кроме того, подсудимым инкриминируют создание фиктивных юридических лиц — фиктивных микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов, зарегистрированных на номинальных директоров, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц.

Иначе, происходит подмена юридически значимых понятий. В данном случае все Общества зарегистрированы в установленном законодательством РФ порядке, а именно учредителями, а не директорами, как полагает следствие. Именно учредители подавали собственноручное заявление, оформленное у нотариуса на регистрацию и предоставили в регистрирующих орган перечень документов.

Установленные директора юридических лиц являются дееспособными, порок воли не установлен. Следовательно именно они несут ответственность за принятые ими действия в рамках закона о регистрации юридических лиц и гражданского законодательства. Если директор безвольно исполняет распоряжения третьих лиц не в интересах своей фирмы, то именно он несет риск наступивших последствий.

Если избранный учредителями директор, действующий от имени общества без доверенности, фактически не осуществляют свои должностные обязанности, ответственность ложится на директора, и он может быть переизбран учредителями.

Расчетные счета открыты самими учредителями с соблюдением предусмотренной процедуры, с согласованием всеми службами. Законные основания у банка отказать в открытии расчетных счетов отсутствовали. Все платежи осуществлялись на основании надлежащим образом оформленных платежных поручений.

Все операции на основе платежных поручений, банк совершал в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Действующим банковским законодательством РФ не определяется понятие фиктивной банковской сделки.

Кроме того, фактически обвинение без указания на статью Под подставными лицами в уголовном Кодексе понимаются лица, которые являются учредителями участниками юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Обвинение не указывает, какие именно действия для образования юридических лиц на подставных лиц совершили подсудимые, что свидетельствует об отсутствии у обвинения каких-либо достоверных данных, свидетельствующих об этом.

Указанные и другие факты, имеющиеся в материалах дела, очевидно свидетельствуют об отсутствии объективности со стороны органов обвинения, обвинительном уклоне, искусственном формировании доказательственной базы, надуманности предъявленного обвинения.

Защита просит суд критически отнестись к искусственно сформированным по делу доказательствам, предъявленному обвинению и самому уголовному делу. Одним из доказательств обвинения, по мнению государственного обвинения, являются показания свидетелей, допрошенных в судебном заседании, а также оглашенные показания неявившихся свидетелей обвинения.

Проанализируем показания свидетелей, которые по мнению защиты, никаким образом не доказывают вину подсудимых по предъявленному им обвинению. Никого из подсудимых она не знает. Оформляла банковские дебетовые карты в ДАТА году по просьбе знакомого мужчины.

Карты ему нужны были для обналичивания средств. Под обналичиванием понимает снятие денежных средств через банкоматы. Оформление банковской карты по ее мнению является законной деятельностью.

Банковская карта позволяет снимать деньги через банкомат. Сама банковская карта привязана к счету, который обслуживается в банке. Все карты в настоящее время заблокированы, какие-то заблокировала она сама, какие-то сами банки заблокировали.

В судебном заседании в связи с существенными противоречиями были оглашены показания свидетеля К. Подсудимых никого не знает, ранее ни с кем не встречался.

Открыл около 10 карт, их отдал Александру. Пару раз снимал деньги с карты по просьбе Александра с банкомата. Все карты сам оформлял в банке, получал в банке. Допрошенный в судебном заседании Х. В тот момент нужна была работа — наткнулся на объявление что требуется директор.

Встретился с Александром, посидели в кафе. Он сказал что развиваем сеть, и им нужен директор и учредитель организации. Объяснил что такое МФО. Мы зарегистрировали эту организацию. Несколько раз он приезжал к нотариусу. Заполняли формы и справки. Пакет документов оформлялся Александром. И когда свою организацию создавал пользовался услугами юристов, считает это нормальной практикой.

Документы оформляли у нотариуса. Подписывал какие-то формы, которые передавал Александр. Потом открыл счета в банке. Ему говорили в какой именно банк, оформлял бизнес-карту. Потом ему говорили куда нужно было подъехать и снять деньги со счета. После открытия счета в банке были выданы банк-клиент, которые он передавал Александру.

Зарплату не получал. Несколько раз Александр передавал денежные средства в качестве вознаграждения. Организации деятельность осуществляли, по звонку ездил и снимал деньги со счета в банке.

Указания были от него и передавались Александру, суммы тысяч рублей. Примерно 2 раза в месяц, на протяжении месяцев. Сначала говорили что все нормально, сейчас готовимся, потом я начал задавать вопросы — он не видел ни офиса, ничего, не знал, выдаются ли займы или нет, привлекаются ли деньги.

Потом организации были ликвидированы. Под конец Александр говорил куда нужно подъехать и закрыть счета в банках. Документы прочитывал по диагонали.

Изначально ему казалось что деятельность реальная организаций будет. Исполнялись ли сделки организацией реально — не знает. Ранее у него имелся опыт руководящей работы. Александра интересовала его ранняя деятельность.

Допрошенный в судебном заседании пояснил суду, что никого из подсудимых не знает, ни с кем он не знаком. Он написал смс что хочет заработать. Оформил 3 карты, больше не оформлял карты. Анкетные данные и номер телеофона указывал свой.

Карты передавал через закладку. Человек указывал такой способ передачи карт. О месте закладки карт он написал также смс-сообщение.

Карты он не блокировал, их дальнейшая судьба ему не известна. Допрошенная в судебном заседании С. Оформляла примерно года назад дебетовые карты. Звонок по поводу оформления карт был краткий по существу, передала их около Мадагаскара.

Оформила карты ОТПбанка и еще одного банка, всего оформила 2 карты. Карты передавали в машину мужчину — парню. В обмен мне передали деньги. Пин-код передала вместе с картами. Впоследствии я карты не блокировала. Самостоятельно этими картами не пользовалась. Займы в МФО я самостоятельно оформляла, постоянно пользуется займами.

Допрошенная в судебном заседании В. Она оформляла по просьбе знакомой банковскую карту примерно в ДАТА году. Ей предложили кто-то из компании. Она не считала это чем-то страшным.

Банк не помнит, он находится рядом с Мадагаскаром. В каком именно банке — ей сказал парень на автомобиле. Ездили с молодым человеком на машине отечественной, имя не помнит. Они пришли сначала в Мадагаскар, оформили сим-карту, которая осталась у этого человека. Потом пошли в банк и написали заявление на оформление банковской карты. Указывала свои анкетные данные, номер телефона — тот, который ранее оформила.

После получения карты передала ее вместе с документами и сим-картой человеку. Картой впоследствии не пользовались. Ни карту, ни человека впоследствии не видела. Микрозаймы ни в каких организациях не получала. Дальнейшую судьбу ни карты ни номера не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель П. Примерно лет назад в ДАТА году получается по просьбе знакомого по имени Андрей оформлял банковские карты. Андрей просил оформить дебетовые карты. С периодичностью 1 раз в месяц. Он согласился. В банке ВТБ получается только в 1 банке города Тольятти оформил банковскую карту.

Данные он указывал все свои, номер телефона указывал свой. Банк ВТБ он выбирал самостоятельно. Получал карту вместе с пин-кодом, которые отдал Андрею в пользование. Деньги от Андрея он не получал. Так как оплаты не было, он потребовал обратно свою карту. Смс о пользовании картами не приходило, в связи с чем он забрал карту обратно и заблокировал ее.

Сам он картой не пользовался, деньги с нее не снимал. В судебном заседании свидетель пояснил, что никого из подсудимых она не знает, не знакома с ними. По просьбе Александра она оформляла банковские карты.

Карты необходимы для оплаты миграционным работникам. Всего она оформила несколько карт в разных банках, около карт.

Передала все карты Александру. Через некоторое время Александр вернул все карты ей и сказал закрывать. Через некоторое время Александр предложил оформить карту в банке ВТБ, но она отказалась оформлять карту.

Микрозаймы она оформляла на свое имя. По просьбе Александра она микрозаймы не брала. Примерно 2 года назад в ДАТА по просьбе некого Александра, с которым познакомился на празднике, оформлял банковские карты. Александр предложил подзаработать, он согласился.

Необходимо было открыть карты в банках на физлицо. Он поехал по банкам, открыл счета, Александр сказал, в каких банках необходимо открыть счета. По банкам ездил самостоятельно, указывал свои анкетные данные и номер телефона.

На некоторые карты вносил свои денежные средства. Примерно карт открыл всего. Пин-коды к картам получал и отдал их Александру вместе с картами. Деньги за карты он получил.

Он сам этими картами впоследствии не пользовался, деньги с них не снимал. После передачи карт с Александром созванивались, по поводу блокировки карт. Для закрытия счета он никуда не ездил. Микрозаймы в МФО не оформлял. Заявления на блокировку карт не подавал. Смс-сообщения по операциям с банками получал.

Данный свидетель утверждает, что подсудимых ранее не видели, при этом знают Александра, который просил их оформить дебитовую карту. С подсудимыми не знаком. Карты были переданы Александру на сохранение.

При оформлении карт указывал свои анкетные данные и свои номера телефонов. После оформления банковских карт он передал их А. Денежные средства за оформление он не получал.

По просьбе Агафонова А. С подсудимыми ни с кем он не знаком. По просьбе знакомого оформлял банковские карты. Займы в МФО получал.

Познакомился с мужчиной по имени Валера, который предложил ему на его паспортные данные оформить банковские карты.

Он сам оформил на своё имя более 5 банковских карт, передал их Валере вместе с пин-кодом. Никого из подсудимых не знает, никогда никого не видел.

Оформлял по просьбе Р. Обещали платить процент за снятие денежных средств 0,2 процента. Он сам оформил банковские карты, пин-коды и карты передал Р.

После оформления карт я открыл ИП и сам снимал деньги как ИП, ему на счет поступали денежные средства, которые он вновь снимал посредством чеков в банках и передавал их Р. Суду свидетель Н. Александр говорил в каких именно банках необходимо оформить банковские карты — Альфа, Глобэкс, Урал и так далее.

За это Александр обещал денежное вознаграждение. Указывала анкетные данные и телефон свои. Карты и пин-код передавала Александру. Сама этими картами не пользовалась, деньги с них не снимала. В одном банке зависла какая-то сумма. ФИРМА занимается поставками запчастей оптом. Супруг также в курсе взаимоотношений.

Муж не предлагал услуги по переводу денег из безналичной в наличную форму. ФИРМА поставлял запчасти. ФИРМА она не помнит. Такие показания следователю давала, она их подтверждает. Но Александр о своих знакомых ничего не говорил. Все показания были записаны следователем. Скорее всего следователь записал их со слов супруга. Сейчас она многого не помнит.

Подписи на протоколах ее. Примерно 4 года назад знакомый ее мужу просил оформить 3 банковские карты. Пин-коды отдала вместе с картами знакомому гражданину Армении — А. Один раз ездила в Альфа-банк так как карта была заблокирована.

Ездила вместе со знакомым. Все деньги отдала ему. Впоследствии сама картами не пользовалась, их не блокировала, судьба карт ей не известно. В Альфа-банке она сама заблокировала карты.

Примерно года назад по просьбе незнакомого человека из информационной рассылки на телефон предлагалось заработать при оформлении банковских карт в разных банках за СУММА рублей. Пин-коды и банковские карты при встрече передал незнакомому человеку по имени Андрей на темной иномарке Хонда Аккорд.

Микрозаймы и кредиты он никогда не брал, документов о получении кредитов он не подписывал. Свою сожительницу А. На встрече он также передал карты Анастасии этому человеку. Примерно 3 года назад коллега по работе — Е. Для этого она познакомилась с Александром, который развозил ее по банкам, где она оформляла карты. По просьбе Р.

Банки выбирал Александр. Карты с пин-кодами отдавала Александру. Самостоятельно картами не пользовалась. Примерно года назад по просьбе мужчины по имени Александр оформил в нескольких банках банковские карты. Всего оформил около карт, за оформление получил около 10 тысяч рублей от неизвестного мужчины.

Расчетный счет он лично открывал в Сбербанке и в банке Солидарность по просьбе Александра. Деньги снимал с этих расчетных счетов по просьбе Александра несколько раз, после снятия деньги передавал незнакомым лицам по просьбе Александра.

На следствии данные о ФИО М. Сидели в машине беседовали. Показания не воспроизводил, текст показаний следователь печатал сама. Следователю ничего не говорил и не заявлял. Давление со стороны сотрудника ФСБ было психологическое, а не физическое.

Сказали, что посадят надолго и все повесят на него. Разговор длился примерно около часа. Пин-коды к картам получал, но вместе с картами отдавал Алексу.

Кроме того, он неоднократно помогал Александру в ремонте его персонального компьютера. Юридическое сопровождение при регистрации юр.

Девушка В. Несколько раз она приезжала в офис по просьбе В. В октябре года В. Была попытка начать деятельность. Он был председателем КПК и МФО, которые были переоформлены на него, с целью работать и заниматься предпринимательской деятельностью.

Счета фирмы открыть не смогли, поэтому деятельность фирма не вела. Также на свое имя он оформил 4 дебетовые карты, которые находились в распоряжении у Александра. По просьбе Александра оформил несколько карт на свое имя в Санкт-Петербурге. Всего оформил около карт.

Ни с кем из подсудимых не знаком, ранее никого не видел. Организация создавалась и регистрировалась изначально лично им и осуществляет деятельность с момента создания по настоящее время.

ФИРМА оказывало транспортные услуги по перевозке груза. Все услуги были оказаны в полном объеме. Примерно в годах она по просьбе соседки Р. За карты давал денежное вознаграждение в сумме рублей. По просьбе Александра оформляла на себя микрозаймы весной или года. Микрозаймов всего было больше 3-х.

Деньги отдала Алексу. За снятие микрозайма на тысяч рублей отдал 50 тысяч рублей. За остальные микрозаймы она получила по тысячи рублей. На свое имя она оформляла организации по грузоперевозкам и по косметике по просьбе человека, имя которого не помнит и с которым ее познакомил Алекс.

Цель открытия организации — для работы. На себя не мог по каким-то причинам зарегистрировать организацию. Точное количество не помнит, но их несколько было. Примерно в это же время Александр познакомил её с В. Работал на протяжении 6 месяцев в ФИРМА, был заместителем директора, организация занималась грузоперевозками и продажей запчастей.

Оглашенные показания он не подтвердил, таких показаний он не давал, это была интерпретация следователя. Показания свидетеля Р. Его жена Р. Реализация запасных частей осуществлялась непосредственно в Турмению.

Директором и единственным учредителем был его знакомый С. Фактическое руководство организацией осуществлял С. Стрельцов умер ДАТА, но смены руководства не производили и до конца года организация выполняла свои обязательства. При личной встрече с К. В ходе разговора он сказал, что занимается реализацией запчастей и от выгодных поставщиков не откажется.

По условиям сделок запасные части должны были быть поставлены в течение дней с даты оплаты на сумму платежа. Вопрос по поводу срыва поставки не выяснялся. После оформления карты передавал П. Находился без работы, решил подработать. Павел сказал что карты необходимы для оформления выдачи займов.

Снимал с карт деньги около рублей. ФИРМА должна была выдавать микрозаймы. Счет открывал для того чтобы в дальнейшем переводить средства. Фактически и юридически был директором, но до деятельности не дошло. Думает, что реальным руководителем был человек по имени Александр, с которым виделся пару раз невысокий, темные волосы.

Показания свидетеля Т. Александр предложил ему стать директором микрофинансовой организации ФИРМА, которая будет выдать людям займы. В офисе он дважды получал денежные средства по 7 рублей в качестве вознаграждения за открытия ФИРМА, передавали деньги девушки.

Также в офисе девушки ему давали на подпись договора микрозайма с разными людьми. Снимал он деньги по указанию девушек из офиса по Приморскому б-ру, та ему пояснила, что это деньги которые должны быть проплачена по договору человеку. Деньги он отдал этой же девушки в офисе. Оформлял на свое имя несколько банковских карт по просьбе В. Всего оформил 5 банковских карт.

Один раз в БинБанке по просьбе В. Он передал карту и пин-коды, а тот ему передал обещанные рублей. Познакомился с Александром в микрозаймах.

Не понравились большие проценты. Предложили дать беспроцентный займ. За оформление на свое имя банковских дебетовых карт. В период с весны по лето года он открыл на свое имя примерно банковских карт. При оформлении документов на эти карты он указывал свой мобильный номер. За указанный период он самостоятельно снимал деньги с банковских карт.

По просьбе Михаила в банках оформлял на свое имя дебетовые карты. Оформлял 4 карты банковские. По просьбе знакомого за рублей. Никого не знает. Оформлял дебетовые карты для личных нужд.

Всеми картами пользовался лично. Никто посторонний картами пользоваться не мог. Никому никаких денег он не передавал никогда. Летом года он в парке Победы г.

Тольятти, познакомился с Александром, который предложил ему оформить банковские карты на своё имя за вознаграждение. С переданных Александру банковских карт он денежные средства в банкомах, а также в кассах банках не снимал. При открытии расчетного счета он также указывал номер телефона сотового оператора, сим-карту которого он передал ранее Александру.

Ездил открывал счета в нескольких банках, в связи с чем получал несколько раз по тысячи рублей. Оформлял он-лайн банк и отдал флешку Александру. Еще он оформлял договора аренды на офис. По просьбе Александра регистрировал на свое имя несколько телефонных номеров. Никаких финансовых документов, кроме договоров, он не подписывал.

В году по просьбе своей знакомой Е. По банкам возил Александр на машине Калина серого цвета. Оформила примерно 13 карт. По просьбе Александра оформил на свое имя несколько карт. А также оформил на свое имя юридическое лицо. За одну оформленную банковскую карту он получил рублей.

В период времени с по годы микрозаймы не оформлял. Денежные средства с банковских карт, переданных Александру, в банкоматах, а также в кассах банков он не получал.

Примерно 5 лет назад знакомый по имени С. По просьбе С. За это платил 5 тысяч рублей в месяц на протяжении 2х месяцев. Ему позвонили и предложили оформить фирму в году К.

Оформили фирму, за это получил 10 рублей. ГГГГ на имя Н. ГГГГ сотрудники Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу предложили ему оказать содействие в изобличении лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность, на что он согласился.

Сотрудники милиции сообщили ему номер мобильного телефона Балыша С. ГГГГ около 11 часов он приехал по указанному адресу, зашел в квартиру, дверь ему открыл мужчина, которого потом в его присутствии называли Василием.

В квартире в комнате налево от входа находился Балыш С. Впоследствии от сотрудников милиции он узнал, что это были — Власенко О. Квартира выглядела явно нежилой. Наличные деньги Балыш С. Также Балыш С. Он попробовал поторговаться, снизить процент вознаграждения, но Балыш С.

Затем Балыш С. Полученный текст содержал реквизиты ООО «Г. Впоследствии лист бумаги с реквизитами ООО «Г. Кроме этого по просьбе Балыша С. Василий передал ему печать — клише ООО «Г. Он спросил у Балыша С. Размер суммы, которую он желал обналичить, Балыш С. Он сообщил, что его фирма — ООО «П.

Всего он находился у Балыша С. В тексте было указано, что обналичить можно не более рублей, а он предложил Балышу С. Он обсуждал с Балышом С. После чего он договорился с Балышом С. ГГГГ в первой половине дня для получения наличных денег, в той же квартире. В квартире находились Ольга, Балыш С. Он пересчитал банкноты, которые передал ему Балыш С.

Потом он сообщил, что вскоре перечислит еще сумму для обналичивания, с чем Балыш С. Кроме того, он поговорил с Балышом С. Примерно ДД. Потом ему стало известно, что ДД. Перед каждой встречей с Балышом С. В его обязанности входит организация ремонта оборудования. С Балышом С. Данные денежные средства обналичивались и выдавались Балышом С.

Он помнит, что денежные средства перечислялись на организации, чьи расчетные счета сообщал Балыш С. По вышеуказанным вопросам он с Балышом С.

В указанной квартире последний передавал емуоправдательный пакет документов по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с ООО «П. В назначении платежа, направляемого в банк, указывалась оплата по счету за песок, щебень и цемент, однако фактически какие-либо товары, работы, услуги не представлялись. Иногда наличные денежные средства от Балыша С.

ГГГГ, данная организация занимается производством товарных бетонных смесей. Примерно в ДД. Для обналичивания денежных средств ему кто-то из знакомых, кто именно не помнит, посоветовал обратиться к Балышу С.

Всего при содействии Балыша С. ГГГГ она неоднократно по завизированным Б. В его обязанности входит ведение технической политики компании, работа с заказчиками и поставщиками, также он обладает правом подписи финансово-хозяйственных документов.

ГГГГ он познакомился с мужчиной по фамилии З. Где располагается офис З. ГГГГ, направлением деятельности данной организации является производство и реализация промышленного оборудования для сварки и резки металла. Другие сотрудники не имеют права пользоваться указанной системой.

Организация ООО «А. В его обязанности входит: оформление счетов, счетов-фактур, накладных, ведение переговоров с клиентами.

Из представителей данной организации он знает мужчину по имени Сергей, которого принимал за главного бухгалтера ООО «Э-П». Также свидетель подтвердил, что вел телефонные переговоры с мужчиной по имени Сергей по поводу перевода денежных средств на сумму рублей.

Данная организация занималась поставкой сварочного оборудования различным промышленным предприятиям. ГГГГ он, через своего знакомого, кого именно, не помнит, познакомился с мужчиной по имени Сергей, при каких обстоятельствах произошло знакомство, также не помнит.

В какой именно фирме работал Сергей, не помнит, но помнит, что ООО «С-н» закупало у фирмы, в которой работал указанный Сергей, проволоку. Также свидетель подтвердил, что вел телефонные переговоры с Сергеем по данному поводу. Данная организация занималась оптовой торговлей канцелярских товаров.

В течение ДД. В течение сентября — октября ДД. Весной ДД. В его обязанности входит: обеспечение работоспособности техники, сдача техники в аренду. ГГГГ он работает в должности исполнительного директора ООО «БМ», данная организация занимается поиском поставщиков лома черного металла, затем продает данный металл покупателям.

Организации ООО «П. ГГГГ он работает в должности генерального директора ООО «П-с», данная организация занимается реализацией автотранспортных средств за безналичный расчет. В его обязанности входит: осуществление общего руководства указанной организации, заключение договоров.

Обязанности главного бухгалтера также исполняет он. ГГГГ он работает в должности главного инженера Л.. В его обязанности входит руководство всеми функциональными службами указанной организации. В ходе одного из разговоров с последним выяснилось, что у Балыша С. Между организацией в которой он работает и ООО «Г. Данный мужчина пояснил, что на его имя необходимо зарегистрировать какую-то фирму, затем он и вышеуказанный мужчина прошли в офис какой-то организации, расположенной на Литейном проспекте, где он подписал какие-то документы.

После чего мужчина передал ему вознаграждение в размере рублей. Никого не уполномачивал действовать от его имени, открывать расчетного счета, а также сам его не открывал. Балыша С. После чего один из мужчин передал ему вознаграждение в размере 1 рублей. Никого не уполномачивал действовать от его имени, открывать расчетного счета, а также сам его не открывал, в налоговую инспекцию деклараций, балансов не сдавал.

ГГГГ, точную дату не помнит, к ней обратился один из знакомых, кто именно также не помнит, и предложил за вознаграждение оформить на ее имя фирму, на что она согласилась. Мужчина пояснил, что на его имя необходимо зарегистрировать какую-то фирму, затем он и мужчина пришли в нотариальную контору, расположенную на Лиговском проспекте, где он подписал какие-то документы.

Какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Г. ГГГГ, точную дату не помнит, к ней на улице обратилась незнакомая девушка, которая предложила заработать, на что она согласилась. Данная девушка пояснила, что на ее имя необходимо зарегистрировать какую-то фирму, затем она и вышеуказанная девушка пришли в офис какой-то организации, адрес и название, не помнит, где она подписала какие-то документы, за что получила вознаграждение в размере рублей.

Через некоторое время она сообщила своей знакомой — Ш. После чего ей позвонил Быков С. Затем она и Быков С. За регистрацию одной фирмы он получал вознаграждение в размере рублей.

Мужчина пояснил, что на его имя необходимо зарегистрировать фирму под названием «П. Также он и указанные граждане приходили в банк «З.

За регистрацию указанной фирмы он получил вознаграждение в размере рублей. Какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «П. ГГГГ, точную дату не помнит, малознакомый мужчина по имени Евгений предложил ему заработать, на что он согласился.

После этого он и указанный мужчина прошли в нотариальную контору, расположенную на Литейном проспекте, точный адрес не помнит, где он подписал какие-то документы по фирме «Н. За регистрацию указанной фирмы он получил денежное вознаграждение. Какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Н. ГГГГ, точную дату не помнит, он находился в центре Санкт-Петербурга, в это время к нему обратился незнакомый мужчина, который предложил заработать, на что он согласился.

Мужчина пояснил, что на его имя необходимо зарегистрировать какую-то фирму, затем он и вышеуказанный мужчина прошли в нотариальную контору, точный адрес не помнит, где он подписал какие-то документы.

За регистрацию указанной фирмы он получил денежное вознаграждение в размере рублей. За регистрацию одной фирмы она получал денежное вознаграждение. Какого-либо отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ф» она не имеет, счетов, счет-фактур, договоров, накладных, других финансовых документов не подписывала, в банк не обращалась.

До осени ДД. ГГГГ указанная организация занималась оказанием услуг по подготовке документов, необходимых для регистрации юридических лиц. Руководителем и генеральным директором данного ООО является К.

Обязанности по оказанию услуг по подготовке документов для регистрации вновь создаваемых юридических лиц заключались в создании, по поручению К. Прием клиентов вел К. ЮУ» общались с ней после того как проводили переговоры с генеральным директором. Некоторым клиентам, после регистрации их фирм, оказывались по их желанию также услуги по открытию банковских счетов.

Место постановки на налоговый учет вновь зарегистрированной фирмы избиралось по желанию клиента. Такие названия как ООО «А. По паспорту ее имя — Ариадна, но все называют ее Арина. Фамилии С. До ДД. Наименование вновь учреждаемой фирмы избиралось по желанию клиента. В этот период времени в должности юриста работала В. Прием клиентов он осуществлял лично, после чего лица, обратившиеся в ООО «А.

ЮУ» общались уже с В. Названия ООО «Б. Помнит, что видел в учредительных документах фирм, которые были изготовлены в их ООО, фамилии А. При посредстве Быкова С. ГГГГ, точную дату не помнит, знакомый Р.

Николай пояснил, что является гражданином Белоруссии, в связи с чем, получать наличные деньги в банке не может. Он согласился и для получения наличных денег периодически встречался с Николаем, который отвозил его на своей автомашине в банк «З. Получив наличные деньги в расходной кассе банка «З. За каждый случай получения денежных средств последний платил ему вознаграждение в размере рублей.

Николай предложил отработать долг, а именно несколько раз в банке «З. Он согласился и для получения наличных денег периодически встречался с Николаем, который отвозил его в банк «З. При этом Николай передавал ему чековую книжку, а он под диктовку последнего делал необходимые записи. В каждом случае получения денежных средств сумма составляла не менее рублей.

ГГГГ знакомый — Ш. Чем занимается Балыш С. Он просил деньги у Балыша С. Иногда за деньгами приезжали от Балыша С. С Романом и Вадимом он договаривался о том, что они дадут ему один миллион рублей. Они принимали окончательное решение по этому вопросу. Всего, в период с ДД. Его взаимоотношения с Балышом С. Также свидетель подтвердил, что вел телефонные переговоры по данным вопросам с Балышом С.

Последние два-три года примерно раз в месяц он обращался к нему за деньгами, от до тысяч рублей, иногда до одного миллиона. Деньги Балыш С. Из фирм, со счетов которых Балыш С. Когда он реализовывал полученный товар, возвращал Балышу С. Рассчитывался с Балышом С. Также ему известно, что Балыш С.

Их он знает примерно столько сколько и Балыш С. Также он знает, что с Балышом С. От каких конкретно организаций он осуществлял указанные финансовые операции, ей также не известно.

Несколько раз она передавала Балышу С. Об этом ее просили знакомые, но кто конкретно, не помнит. Взаимоотношения с Балышом С. Также свидетель подтвердила, что вела по данным вопросам телефонные переговоры с Балышом С. В указанной квартире Балыш С.

Данная квартира также использовалась Балышом С. В его обязанности входит работа с персоналом и клиентами. В настоящее в данном банке открыты счета более двухсот юридических лиц, среди которых — ООО «Г. Кого-либо из представителей вышеуказанных организаций, он не знает. Данная организация занимается изготовлением печатей, штампов и визитных карточек.

Заказы принимает она, и она же их исполняет. Кроме Балыша С. Часть заказов Балыша С. К Кириенко Р. Однажды Кириенко Р. Возможно среди таких фирм были ООО «Н. Со слов последнего ему стало известно, что Балыш С.

Также периодически приходили Кириенко Р. Он неоднократно обращался к Балышу С. Взаимоотношения сложились дружеские, также Смоляк В. Иногда он выполнял разовые поручения Смоляка В. ГГГГ последний предложил ему работать у него на постоянной основе, за рублей в месяц. Как называлась организация Смоляка В.

В этих квартирах, кроме Смоляка В. Из разговоров указанных лиц он понял, что они занимаются обналичиванием денежных средств. В период времени с ДД. Вышеперечисленные доказательства суд признает относимыми, допустимыми, достоверными доказательствами, как полученные с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, а в своей совокупности достаточными для установления виновности Смоляка В.

Показания свидетелей Х. Оснований для оговора подсудимых Смоляка В. Также судом не установлено оснований для оговора подсудимой Власенко О. ГГГГ, поскольку, как пояснили в судебном заседании свидетели К. ГГГГ, в соответствии с чем, было решено провести указанное ОРМ, которое началось через несколько дней после вынесения постановления.

Контроль телефонных переговоров проведен в соответствии с п. Полученные в ходе осуществления оперативных мероприятий результаты и материалы, в том числе, с использованием аудио и видеозаписи, получены с соблюдением норм УПК РФ, регламентирующим собирание и проверку доказательств, свидетельствуют о доказанности обстоятельств совершения преступления, в связи с чем суд считает необходимым использовать их в соответствии со ст.

Предварительное следствие проведено в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, в том числе, свидетели допрошены в соответствии со ст. Обыски в ходе предварительного следствия были проведены в порядке, установленном главами 21,22 и УПК РФ, в жилищах проведены на основании постановлений суда, в присутствии понятых, с участием лиц, находящихся в помещениях и жилищах, что соответствует требованиям ст.

Оценивая показания подсудимых Власенко О. Показания подсудимых Власенко О. Так, как следует из допроса подсудимых Балыша С. В какой конкретно организации они работали, Власенко О. Кроме того, представленные суду доказательства свидетельствуют о том, что Власенко О. Как следует из телефонных переговоров, достоверность которых подтвердил Балыш С.

При этом она также называет клиентов по кодовым номерам, установленные обозначения номинальных организаций, а также обсуждается ее общение с указанными клиентами напрямую. При этом она обсуждает состояние счетов указанных номинальных организаций, дает Балышу С. Также из телефонных переговоров Матвеева В. Также Матвеев В. Также, как следует из представленных доказательств, Матвеев В.

Таким образом, подсудимые Власенко О. Государственный обвинитель в судебных прениях, учитывая совокупность исследованных судом доказательств, полагал доказанным период совершения подсудимым Кириенко Р. Также государственный обвинитель полагал в соответствии со ст. Полагает, что действия подсудимых Смоляка В.

Суд квалифицирует действия Смоляка В. Также суд исключает из предъявленного подсудимым Смоляку В. При установлении умысла подсудимых Смоляка В. Из совокупности исследованных доказательств следует, что действия Смоляка В.

Совокупность доказательств с очевидностью свидетельствует о том, что подсудимые Смоляк В. Суду представлены письменные доказательства, в которых исследуется аудиозаписи телефонных переговоров подсудимых с клиентами, а также между собой, в ходе которых обсуждаются детали различных банковских операций.

Данные доказательства также свидетельствуют о проводившейся в течение длительного времени незаконной банковской деятельности подсудимых. О заведомом наличии у подсудимых умысла на совершение преступления свидетельствует сам характер их преступной деятельности, установленный совокупностью исследованными судом доказательствами.

Так, согласно материалам дела в период времени с ДД. ГГГГ на расчетные счета подконтрольных организованной преступной группе фиктивных коммерческих фирм для дальнейшего обналичивания и транзита было перечислено рубля 99 копеек, поэтому, исходя из указанной суммы, а также размера извлекаемых доходов подсудимыми, в действиях подсудимых имеется квалифицирующий признак — извлечение доходов в крупном размере.

Специфика данных операций, а также частое приобретение членами организованной преступной группы новых номинальных коммерческих организаций свидетельствуют о намерениях членов организованной преступной группы предельно усложнить осуществление государством контрольных функций и учета их финансовой деятельности, так как неоднократный перевод денежных средств на различные банковские счета по фиктивным основаниям осложняет осуществление какого-либо контроля.

О наличии преступного умысла свидетельствует и то обстоятельство, что фиктивные организации приобретались на имя номинальных директоров, не имевших никакого отношения к указанным фирмам, а также и то, что перевод денежных средств оформлялся по фиктивным несуществующим в действительности основаниям, изготовление большого количества печатей указанных номинальных организаций, передача указанных печатей клиентам для составления оправдательных документов, приобретение сим-карты для телефона, который использовался членами указанной группы для ведения незаконной банковской деятельности по заведомого полученному поддельному паспорту гражданина РФ.

При этом указанная группа лиц являлась организованной, поскольку указанные лица сорганизовались для совершения незаконной банковской деятельности в течение длительного времени, их группа характеризовалась устойчивостью, то есть члены группы в течение длительного времени имели между собой постоянные связи, а также предварительную договоренность на совершение преступной деятельности и сорганизованность.

Участники данной преступной группы предварительно распределили между собой роли в совершении преступления и в течение длительного времени действовали в строгом соответствии с данным распределением. Поэтому довод подсудимого Кириенко Р. При этом суд не усматривает в действиях подсудимых признаки преступления, предусмотренного ст.

Подсудимые достигали соглашения с клиентами, то есть представителями организаций, которые желали обналичить свои денежные средства, сообщали клиентам реквизиты счетов, подконтрольных им фиктивных организаций, имеющих номинальных руководителей, на которые клиенты перечисляли свои денежные средства для дальнейшего перевода поступивших денежных средств на другие счета, в том числе, с целью перевода этих денег в наличную форму, получали за указанные действия комиссионное вознаграждение.

То обстоятельство, что движение денежных средств клиентов происходило посредством счетов легально существующих банков, не позволяет квалифицировать действия подсудимых по ст. Указанную деятельность они выполняли в течение длительного времени, систематически.

Совокупностью исследованных доказательств установлено, что хозяйственная деятельность подконтрольными преступной группе номинальными организациями не велась. При назначении наказания подсудимым Смоляку В.

Подсудимые Смоляк В. У суда нет оснований сомневаться в их способности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими. Суд признает Смоляка В. Вместе с тем суд учитывает следующие обстоятельства. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими. Отягчающих обстоятельств суд не усматривает.

С учетом данных о личности Смоляка В. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. С учетом данных о личности Кириенко Р. При назначении дополнительного вида наказания в виде штрафа судом также учитывается тяжесть совершенного подсудимым Кириенко Р. С учетом данных о личности Балыша С.

С учетом данных о личности Власенко О. При назначении дополнительного вида наказания в виде штрафа также учитывается тяжесть совершенного подсудимой Власенко О. С учетом данных о личности Быкова С.

С учетом данных о личности Матвеева В. При назначении дополнительного наказания в виде штрафа также учитывается тяжесть совершенного подсудимым Матвеевым В. Оснований для применения ст. На основании изложенного и руководствуясь ст. На основании ст. Быкова С. Матвеева В. Меру пресечения Смоляку В.

Вещественные доказательства : -семь видеокассет, на которых содержится видеоинформация о проведенном оперативно-розыскном мероприятии; компьютерный диск, на котором содержится видеоинформация о проведенном оперативно-розыскном мероприятии; компьютерный диск, на котором содержатся текстовые файлы с реквизитами различных коммерческих организаций, контрагентов ООО «Ф», ООО «П.

ГГГГ; расписка Л. ГГГГ; в ая г. В случае подачи кассационной жалобы, представления осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в ее рассмотрении в кассационной инстанции, а также иметь защитника в суде кассационной инстанции.

Консультация юриста: Записаться на консультацию. Консультации профессионального юриста. Адвокат по ДТП, Автоадвокат. Административные дела кроме авто. Антиколлекторские услуги. Банкротство физических лиц. Гражданские дела. Жилищные дела. Земельные споры. Наследственные дела и оформление наследства. Семейное право, семейные споры и раздел имущества.

Страховые споры споры со страховыми компаниями и выкуп страховых дел. Трудовые споры с работодателем. Уголовные дела. Статьи УК РФ с комментариями и образцами приговоров. Виды адвокатской помощи.

Ответственность за обналичивание: от уголовной до субсидиарной

судебная неустойка гк рф

Добавить комментарий
Судебная практика 172 ук рф